Comité de Directores

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas de Chile, y su enmienda bajo la Ley Nº 19.705, Lan Airlines debe tener un comité del directorio compuesto por no menos de tres miembros del directorio. Lan Airlines ha establecido un comité del directorio compuesto por tres personas, el cual, además de otras obligaciones, es responsable de:

• Examinar los informes de los auditores externos de Lan Airlines, los estados de situación y otras declaraciones financieras que los administradores de Lan Airlines entregan a los accionistas, y emitir una opinión con respecto a dichos informes previamente a la presentación a los accionistas para su aprobación.
• Proponer auditores externos y agencias de clasificación de riesgos.
• Evaluar y proponer auditores externos y agencias de calificación de riesgos.
• Examinar los informes de control interno relacionados con transacciones con terceros.
• Examinar e informar todo lo relacionado a transacciones con terceros.
• Examinar la escala de pagos de los altos directivos de Lan Airlines.

Bajo la ley Chilena, se requiere que LAN, en la medida de lo posible, nombre una mayoría de directores independientes para el comité del directorio. Los requerimientos correspondientes de independencia están estipulados en la Ley de Sociedades Anónimas de Chile, y su enmienda bajo la Ley Nº 19.705, relativa a la relación entre los directores y los accionistas que controlan la corporación. Un director se entiende como independiente cuando él o ella pueden ser elegido sin importar el voto de los accionistas mayoritarios.

Según las normas de los Estados Unidos, se nos exige tener un comité auditor compuesto por lo menos de tres miembros del directorio, que se ajuste a los requisitos de independencia estipulados en la Regla 10A-3 bajo el Securities Exchange Act de 1934. Dada la similitud de las funciones que deben ejercer el Comité del Directorio y el comité auditor, nuestro Comité del Directorio ejerce como el Comité Auditor en virtud de la Regla 10A-3 bajo el Securities Exchange Act de 1934.

Al 30 de noviembre de 2007, todos los miembros del Comité del Directorio, quienes también ejercen como el Comité Auditor, eran independientes de acuerdo a la Regla 10A-3 bajo el Securities Exchange Act de 1934.

El 25 de mayo de 2010 el Directorio de LAN designó por unanimidad a los directores señores Jorge Awad Mehech, Juan Gerardo Jofré Miranda y Ramón Eblen Kadis como miembros del Comité de Directores. Los tres directores anteriores califican como independientes de acuerdo a las disposiciones del artículo 50 bis la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.